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News, 17 Febbraio 2017

Antiriciclaggio e amministrazione del personale

Antiriciclaggio


LE NOVITÀ DELLA SETTIMANA DA LUNEDÌ 6 A DOMENICA 12 febbraio

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Comunicato Stampa del 9 febbraio 2017
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede formalmente di mantenere anche
nella nuova normativa l’esclusione degli adempimenti in materia di amministrazione del personale
dalla disciplina in materia di antiriciclaggio.
La nuova disciplina in materia di antiriciclaggio
La bozza di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 849/2015/Ue (quarta direttiva), andrà
a modificare l’attuale impianto del D. Lgs. n. 231/2007 (attuativo della III direttiva), prevedendo,
tra l’altro, l’estensione della verifica del titolare effettivo agli adempimenti in materia di
amministrazione del personale.
Le motivazioni che portano alla richiesta di esclusione
In considerazione del fatto che l’estensione non è prevista nella direttiva che si va a recepire e che
l’esclusione era esplicitamente prevista dall’articolo 12 del D. Lgs. 231/2007, e considerando che fin
dall’emissione della busta paga del lavoratore, prendono il via una serie di rapporti debitori con
l’erario e gli istituti previdenziali competenti che rendono i flussi di denaro sempre tracciabili il
Consiglio nazionale chiede che l’amministrazione del personale resti esclusa dalla disciplina in
materia di antiriciclaggio.

Puoi leggere l'approfondimenti di questa ed altre novità all'interno del nostro Osservatorio Normativo >>

 
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